با اعلام سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
ابوالقاسم فرجی‌نیا در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی را که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی باید توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند، بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه‌نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری برای اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است.
عدم صدور مجوز
وی با تأکید بر اینکه تاکنون مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی موجود در بازار هیچگونه مجوز یا تأییدیه‌ای را به هیچ شرکت نرم‌افزاری ارائه نکرده، بیان کرد: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تأییدیه‌ای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
شرط بهره‌برداری از سامانه‌ها
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: تمامی نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه، در صورت تمایل به تهیه و بهره‌برداری از سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی به منظور اجرای تکالیف و مقررات مبارزه با پولشویی باید به نکات مذکور توجه داشته باشند.
تکالیف شرکت‌ها
فرجی‌نیا در پایان گفت: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری می‌توانند در صورت تمایل به طراحی سامانه در این حوزه درخواست خود را همراه مستندات مربوط برای بررسی اولیه به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.