واکنش دو بانک انگلیسی به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران
دو بانک انگلیسی متهم به مشارکت در دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران، اعلام کردند که در فعالیت‌های خود تحریم‌های امریکا را نقض نکرده‌اند. به گزارش «ایران اقتصادی»، دو بانک انگلیسی «لویدز» و «سانتاندر» پس از انتشار گزارش روز گذشته روزنامه فایننشال تایمز مبنی بر ارائه حساب‌های بانکی به شرکت‌های هلدینگ انگلیسی مرتبط با یک شرکت پتروشیمی تحت حمایت ایران، آن را رد و تأکید کردند که فعالیت‌های آنها موجب نقض تحریم‌های امریکا نشده است. فایننشال تایمز در گزارش خود با استناد به مدارکی که ادعا می‌کند به دستش رسیده است مدعی شد که شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) که با دولت ایران مرتبط است، از شبکه‌ای از شرکت‌های پیشرو در بریتانیا برای جابه‌جایی محتاطانه پول در سراسر جهان استفاده کرده است. این گزارش ادعا کرد که بانک‌های لویدز و سانتاندر انگلستان حساب‌های بانکی را به دو تا از این شرکت‌ها ارائه کرده‌اند. شعبه شرکت بازرگانی پتروشیمی در انگلیس از سال ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های امریکا قرار گرفته است که بنا بر ادعای فایننشال تایمز ارتباطاتی با آریا آسوشیتس (Aria Associates) دارد، شرکتی که در یک آدرس مسکونی در ساحل تیمز در مرکز لندن به ثبت رسیده است.
گزارش این روزنامه چاپ لندن نشان می‌دهد آریا آسوشیتس یک حساب بانکی در لویدز دارد اما این شرکت تحت تحریم‌های امریکا نبوده و دولت انگلیس نیز شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) را تحریم نکرده است. به نوشته روزنامه دیلی میل، اسناد بایگانی Companies House، نهاد دولتی ثبت شرکت در انگلیس نشان می‌دهد اکثریت این تجارت متعلق به محمدعلی رجال است. رجال یک مقام ارشد در شعبه PCC انگلستان داشته و با مقامات این شرکت در ایران در ایمیل‌هایی که فایننشال تایمز گزارش کرده ارتباط داشته است. دیلی میل افزود: در همین حال Pisco UK یک شرکت ثبت شده در ساری است که اسناد نشان می‌دهد یک حساب بانکی در سانتاندر انگلستان داشته است. مالکیت اکثریت این شرکت نیز متعلق به عبدالله سیاوش فهیمی، تبعه بریتانیایی است که فایننشال تایمز در گزارش خود ادعا کرد که این شرکت را به نمایندگی از PCC اداره می‌کند.
سخنگوی سانتاندر انگلستان گفت که این بانک «بر اساس تحقیقات ما تحریم‌های ایالات‌متحده را نقض نمی‌کند.» وی خاطرنشان کرد: ما سیاست‌ها و رویه‌هایی برای اطمینان از رعایت الزامات مربوط به تحریم‌ها داریم و به تعامل فعالانه با مقامات مربوطه بریتانیا و ایالات‌متحده ادامه خواهیم داد. همچنین سخنگوی لویدز با تأکید بر اینکه «این بانک هیچ تحریمی را نقض نکرده است»، گفت: فعالیت‌های تجاری این گروه برای اطمینان از رعایت قوانین تحریمی قابل اجرا انجام می‌شود. طبق گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ما متعهد به پایبندی به تمام الزامات قانونی و نظارتی در رابطه با جرایم اقتصادی هستیم، اما مجاز به اظهارنظر در مورد مشتریان خاص نیستیم. ما علاوه بر این، به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توانیم در مورد ارسال گزارش فعالیت‌های مشکوک به مراجع ذیربط در زمان و در صورت وقوع اظهارنظر کنیم.