اخبار
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده‌اند.
به گزارش ایرنا، هادی خانی در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل‌ها پیشروتر از دیگر کشورهاست. معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: در کشور ما موضوعی به نام لیست سیاه پولشویی نداریم تنها لیست اشخاص مظنون را داریم و در ۷، ۸ ماه گذشته نزدیک به ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی شناسایی شدند و به نظام مالی و بانکی ابلاغ کردیم و محدودیت‌هایی برای آنها در نظر گرفتیم. خانی درباره شاخص‌های پولشویی در کشور و اینکه گفته می‌شود قوانین ایران بین‌المللی نیست، بیان کرد: این موضوع را قبول نداریم؛ زیرا در FATF بحث تخصصی و فنی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ معتقدیم در اجرای استانداردهای پولشویی اقدامات خوبی انجام دادیم و از بسیاری کشورها جلوتر هستیم و قرار نیست بازی‌هایی را که برای ما تعریف می‌شود دنبال کنیم.
وی درباره تأثیر قوانین پولشویی در وضعیت اقتصادی و معاملات توضیح داد: بررسی کردیم که اگر یک محدودیت اعمال شود، از بخش قابل توجهی از موارد پولشویی جلوگیری می‌شود، البته همه این موارد متغیر است؛ چرا که روش‌های پولشویی مداوم تغییر می‌کند و هم‌اکنون روش‌هایی که اعمال می‌شود هزینه‌های بروز و ظهور معاملات مشکوک را بالا می‌برد. معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: رویکرد همه اقداماتی که مرکز اطلاعات مالی انجام می‌دهد رصد حداکثری جریانات مالی به‌خصوص جریاناتی است که ممکن است سبب بروز مشکل برای کشور شود.
چک‌های قدیمی از ابتدای مهر فقط در بانک صادرکننده
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: از ابتدای مهرماه سال‌جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند. به گزارش بانک مرکزی، با گذشت بیش از دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تأیید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و بر اساس آخرین آمار، ۸۷.۵ درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است. بر همین اساس، از ابتدای مهرماه سال‌جاری، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تأیید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته چک صیادی جدید دریافت کنند.