وزیر اقتصاد در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رأی قطعی برای ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته بود که رأی قطعی برای این پرونده‌ها صادر شده است.
سید احسان خاندوزی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: سیاست‌گذار اگر هدف رشد تولید را دنبال کند و به دنبال ارتقای حکمرانی اقتصاد درست بوده و هوشمندی اقتصادی را مدنظر داشته باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه نظام‌های مالی مشوق تولید را تقویت و نظام‌های مخرب در اقتصاد را ویران کند.
وی افزود: در گذشته حکمرانی نظام مالی این‌گونه بود که جریان‌های مخرب تولید با تمام امکانات سوار بر بسترهای رسمی، منفعت می‌برد و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند وارد چرخه‌های غیرمولد که سود بیشتری داشت شوند. وزیر اقتصاد گفت: در دو سال اخیر تلاش کردیم با وجود نبود قوانین احکام و قوانین مبارزه با پولشویی، هماهنگی را بین دستگاه‌ها ایجاد کنیم تا بخش‌های مولد سودآور باشد.
خاندوزی ادامه داد: مجموعه خلأهای نهادی در کنار کوتاهی مدیریتی دست به دست هم داده بود تا فضا برای پولشویی، قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی فراهم شود. وی گفت: یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم است و در این مدت معادل کل ۴ سال دولت گذشته تلاش کردیم عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در این دوره تلاش کردیم هم‌افزایی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه شکل بگیرد و مسیرهای جزیره‌ای به یکدیگر پیوند بخورند. خاندوزی خاطرنشان کرد: سال‌ها منتقدان می‌گفتند در مبارزه با پولشویی علاوه بر تصویب قانون، باید اقدامات دیگری انجام می‌شد. ثمره اقدامات این بود که ۲۶ مورد پرونده برای تروریسم و ۳۸ پرونده در بحث مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود که رأی قطعی برای آنها صادر شده است.
وی گفت: حدود ۶ هزار پرونده مالیاتی دانه درشت‌ها در تور شناسایی مرکز اطلاعات مالی افتادند و معرفی شدند که برآورد می‌شود ۲۰ همت از محل این شناسایی‌ها عاید دستگاه‌های ذی‌ربط شود؛ البته این به معنای درآمدی برای دولت نیست. در این مدت ۳۰۰ واحد ناظر در مراکز مالیاتی مستقر شدند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: از دیگر اقدامات دولت مسأله خاتمه دادن به تراکنش‌های خارج از کشور و در کشورهایی مانند کانادا و کشورهای حوزه خلیج فارس است و دیگر تراکنش خارجی بدون اتصال به پرونده و کد مالیاتی مشخص انجام نمی‌شود.
خاندوزی ادامه داد: در سال‌های گذشته کیفی‌سازی پرونده‌ها نبود و ما با انبوه پرونده تراکنش‌های مشکوک که توسط بانک‌ها تولید می‌شد مواجه بودیم که برای مقام قضایی قابل استفاده نبود؛ بنابراین در دو سال اخیر بر کیفی‌سازی پرونده‌ها تمرکز کردیم. وی بیان کرد در این مدت 11 هزار استعلام از سوی ضابطین انجام شده و مراکز اطلاعات مالی به مرکز فعال تبدیل شده‌اند.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین در این مدت برای ۴۴٠ مظنون در ارتباط با پولشویی محدودیت جدی ایجاد شده که این محدودیت شامل اتباع ایرانی و خارجی می‌شود
وزیر اقتصاد: موضع ایران در تعامل با FATF فعالانه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند.
در حاشیه همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره وضعیت عضویت ایران در FATF، افزود: طبق گزارش‌های مالی و قضایی کشور دستاوردهای خوبی در ترتیبات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور انجام شده که کم‌سابقه بوده است.
وی گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی رویکرد فنی اتخاذ کند، تجربه اقتصادی ایران در تعیین مسیر تأمین مالی پولشویی و تروریسم تجربه‌ای است که نسبت به بسیاری از کشورهایی که در ارزیابی FATF وضعیت نرمالی دارند استانداردهای بالاتری را طی می‌کند.
بــــرش
ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است. به گزارش ایسنا، هادی خانی مدیر مرکز مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضاً در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم. مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از بسیاری از کشورهای مدعی در این عرصه جلوتر است. وی با تأکید بر ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشی گفت: باید یک عزم ملی در عرصه مقابله با پولشویی ایجاد شود.