در حافظه موقت ذخیره شد...
عضویت ناظر ایران در شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع
به گزارش ایرنا، هادی خانی در این باره اظهار داشت: این عضویت در بیست و سومین نشست این شورا به میزبانی کشور قزاقستان در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ (۷ ژوئن ۲۰۲۳) رقم خورد.
وی ادامه داد: در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه‌ای دیگر حضور داشتند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک المنافع در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس شد. شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه می‌دهد.
خانی گفت: اعضای اصلی شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل رؤسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان است و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین از ارائه چندین گزارش از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گروه منطقه‌ای اوراسیا از نهاد مالی «اف ای تی اف»(Fatf) خبر داد و عنوان کرد: این ارائه‌ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهاد‌های حاضر در گروه به عنوان ناظر قرار گرفته است.